قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أماني الصوفي من صنعاء :

بهدف توعية المشتغلين بالوظائف المالية في المؤسسات المالية بشقيها العام والخاص بأهم ممارسات غسيل الأموال وإجراءات مكافحتها ، بدأت اليوم بالعاصمة صنعاء دورة خاصة بمكافحة غسيل الأموال ، والتي يشارك فيها أكثر من 48 مشارك من مختلف المؤسسات المالية بشقيها الخاصة والحكومية وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وكانت الدورة قد ناقشت صباح اليوم ماهية الجريمة الاقتصادية وظاهرة غسيل الأموال والتشريعات الخاصة بمكافحة تلك الظاهرة ، إضافة إلى مناقشة أهم التوصيات التي أوصت بها لجنة العمل المالي الدولي (Fatf) أثناء انعقاد قمة الدول الصناعية الكبرى عام 1989م في العاصمة الفرنسية باريس والخاصة بمكافحة جريمة غسيل الأموال التي أصدرتها اللجنة بعد إنشاءها مباشرة ، حيث قدمت قرابة أربعين توصية تتعلق بمكافحة الجريمة الاقتصادية أهمها مصادرة الأموال المستخدمة في غسيل الأموال.