حجز طائرات وسيارات فارهة ويخوت والملايين من العملات

طنجة: أبو إيمان

بتنسيق بين المصالح الأمنية والقضائية الاسبانية والفرنسية والهولاندية والروسية والألمانية والبريطانية والأمريكية والكندية، تم اكتشاف أكبر شبكة دولية لتبييض الأموال الفاسدة في المنطقة السياحية المشهورة بإسبانيا والواقعة مابين مالقة و ماربيا . ومن خلال التحريات التي قامت بها مختلف المصالح الأمنية الاسبانية، وتحت اشراف القضاء المختص، تم اعتقال زعيم الشبكة المفترض وهو محامي مشهور في ماربيا من جنسية شيلية الشيلي وقريب من عائلة وزير الخارجية في حكومة الديكتاتورالسابق بينوشي، كما تم اعتقال مجموعة من الأفراد من جنسيات اسبانية، وفينلاندية وأوكرانية، وتونسية وروسية، وفرنسية، ومغربية.

ونظرا لضخامة الملف وتفرعاته، فإنه لم يتم لحد الآن معرفة حجم المبالغ المالية التي تم تبييضها في العمليات البنكية، وشراء العقارات، وتشييد المؤسسات الفندقية، وتحويل السلفات، والمعاملات التجارية في المجالات الجوية والبحرية والبترولية وغيرها.

ومن بين المحجوزات التي وضعتها الشرطة الاسبانية رهن اشارة القضاء بالمحكمة الاقليمية ب مالقة ، أزيد من 40 مليار سنتيم، زيادة على طائرتين كانتا تستعملان من طرف رئيس الشبكة، ومجموعة كبيرة من السيارات الفارهة، واليخوت، والزوارق، والأجهزة المعلوماتية، واوراق الحسابات البنكية المشبوهة، والاقامات المتعددة الاستعمالات، وقصور وفيلات.

وللإشارة ، فان منطقة ماربييا ، معروفة بارتباطها الوثيق مع مافيا تهريب المخدرات المغربية والهولاندية والاسبانية والجزائرية، وتعتبر في نظر الفارين المغاربة في قضايا المخدرات جنة لإستثمار الملايير من عائدات الأطنان المهربة من المخدرات نحو اسبانيا وأوروبا..