جنيف- ذكرت صحيفة "سونتاغزايتونغ" اليوم الاحد ان المكتب السويسري لمكافحة تبييض الاموال يدرس حاليا انشطة شركة "ندى مانجمانت" للخدمات الكائنة في لوغانو (جنوب شرق سويسرا) والتي قد تكون على علاقة بحركات ارهابية.
&ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم مكتب الاتصال لشؤون تبييض الاموال قوله ان المسؤول عن هذا الجهاز، ارماند ماير، ارسل الاسبوع الماضي الى شركة "ندى مانجمانت" (التقوى مانجمانت سابقا) استمارة اسئلة حول انشطتها ويفترض بها الاجابة عليها في غضون عشرين يوما.
&وقال دايتر لفتويلر، المتحدث باسم المكتب التابع لوزارة العدل والشرطة الفدرالية، "اذا ما تبين ان هذه الشركة تخالف قانون تبييض الاموال، فسينبغي عليها وقف انشطتها فورا".
&وذكر المتحدث بان "ندى مانجمانت" لا تتمتع بحق القيام بانشطة مالية وانها تقوم بعملها فقط بصفة شركة خدمات او استشارات مالية لجهة ادارة الثروات.
&وبحسب الصحيفة فان اسم "التقوى بنك" وارد في عدد من تقارير الاجهزة السرية الغربية وخصوصا الاميركية والفرنسية. وفي ربيع العام 2001، اشارات هذه الاجهزة الى معلومات تفيد بانه تم تحويل اموال لاسامة بن لادن من الكويت والامارات عبر بنك التقوى او فروعه، الى مالطا اولا وثم الى لوغانو وناسو (جزر الباهاما).
&ويعتبر الملياردير السعودي اسامة بن لادن الموجود حاليا في افغانستان المشتبه فيه الرئيسي بالوقوف وراء الاعتداءت التي ضربت الولايات المتحدة في 11 ايلول/سبتمبر. (أ ف ب)