قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
&
&
أبوظبي - اوضحت نشرة أصدرها مصرف الامارات المركزي انه طالب المصارف بتجميد ارصدة 30 شركة في إطار حملة لمكافحة عمليات غسيل الاموال.
وتضمنت النشرة أسماء 30 شركة من بينها شركات تجارة عامة ومحطات بنزين وشركات عقارية وشركات صغيرة مثل متاجر بقالة ومتاجر حلي ومطاعم. وطالب البيان البنوك بالبحث فورا عن اي حسابات او ودائع او استثمارات بأسماء 30 جهة وتجميدها، وتسليمه كشوفات حسابات تلك الجهات وصور نماذج التحويل من والى هذه الحسابات.
ورفض مسؤولو المصرف المركزي التعليق على النشرة. وفي تشرين الاول أقرت الامارات مشروع قانون لمكافحة غسيل الاموال في إطار جهود مكافحة تمويل الارهاب الدولي في اعقاب الهجمات على الولايات المتحدة في 11 ايلول. وينص القانون على تشكيل وحدة معلومات مالية داخل المصرف لمواجهة غسيل الاموال.
ومنذ ذلك الحين طالبت الامارات المؤسسات المالية بالبحث عن وتجميد أرصدة اشخاص ومنظمات وردت اسماؤهم في ثلاث قوائم اميركية شملت جهات يشتبه في صلتها بالارهاب. ولا يتضمن المنشور الاخير اسماء اي من الجهات التي وردت في القوائم الاميركية.(السفير اللبنانية)
&