حملة دولية واسعة النطاق تستهدف المافيا الروسية

باريس - افادت مصادر متطابقة& ان حملة دولية واسعة النطاق تستهدف المافيا الروسية وشركائها المتورطين في تبييض الاموال تجري حاليا في ايطاليا وفرنسا والمانيا وسويسرا والولايات المتحدة وكندا وموناكو.
&وفي فرنسا تم الاثنين توقيف نحو 13 شخصا من مواطني بلدان اوروبا الشرقية ومن بينهم مواطنين روس في باريس في اطار هذه العملية وما زالوا قيد الحبس الاحترازي صباح اليوم الثلاثاء وفق ما اكدت مصادر قريبة من التحقيق.&وتم ايقاف هؤلاء الاشخاص في باريس في اطار هذه العملية التي تقوم بها وحدة التحقيقات المالية.
&ويشتبه في قيام هؤلاء الاشخاص بتبييض عشرات الالاف من اليورو حولت منذ سنوات عديدة عبر مختلف الشركات الفرنسية وحساباتها المصرفية.&واكدت المصادر ذاتها انه تمت مصادرة مئات الوثائق المصرفية ايضا وانه سيتم التحقيق فيها بدقة "الامر الذي سياخذ وقتا" لان بعض هذه الشركات ليس لها من عنوان سوى الصندوق البريدي.
&وفي روما اعلنت وزارة الداخلية الايطالية الاثنين انطلاق هذه الحملة لمكافحة المافيا موضحة انها تشمل عدة بلدان منها ايطاليا وفرنسا والمانيا وسويسرا والولايات المتحدة وكندا وموناكو.&واضافت الوزارة ان من بين الاشخاص الموقوفين في اطار هذه العملية التي اطلق عليها اسم "خيوط العنكبوت" هناك، علاوة على رجال المافيا الروسية بعض الاشخاص من اوساط رجال الاعمال الايطاليين والاجانب الذين كانوا يعتبرون في السابق "بعيدين عن كل شبهة".
وتشرف على هذه العملية النيابة الوطنية لمكافحة المافيا في روما وتستهدف "شبكة واسعة من المواطنين الايطاليين والاجانب الذين يعتبرون مسؤولين عن مجموعات اجرامية تهدف الى تبييض الاموال غير الشرعية واعادة توظيفها".
&ويشارك مكتب التحقيقات الفدرالي "اف.بي.اي" في هذه الحملة التي يقوم بها في ايطاليا الجهاز المركزي العملي وهي وحدة خاصة من الشرطة الوطنية.&ويشارك مئات الشرطيين الايطاليين في هذه العملية في عدة مدن وبلدان وقد تم توقيف نحو خمسين شخصا. وبلغ عدد الاشخاص المستهدفين في ايطاليا 150.&ومن بين رجال الاعمال الموقوفين هناك مدراء شركات للتصدير والاستيراد والمفروشات والثياب ومنتوجات التجميل او آلات صنع الخشب.
&وقالت الوزارة ان نحو 300 امر مصادرة هي في صدد التنفيذ في مختلف المؤسسات المصرفية في نيويورك وباريس وفرانكفورت وشتوتغارت (المانيا) وموناكو وجنيف وتيسين (سويسرا).&وفي ايطاليا تم ضبط نحو سبعين من ممتلكات المشتبه فيهم تبلغ قيمتها نحو ثلاثة ملايين يورو.
&وفي كندا التي تشارك ايضا في هذه العملية الدولية رفضت الشرطة الفدرالية الاثنين تاكيد او نفي مشاركتها في هذه الحملة.&واعلن ناطق باسم الدرك الملكي في كندا بينوا ديجاردان انه لا يمكنه "تاكيد او نفي" هذه العمليات الخاصة الجارية في كندا من دون ان يستثني امكانية تقديم "مساعدة" موقتة للمحققين الايطاليين المكلفين الملف.