اليمن تفعل الرقابة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب

اليمنتفعل الرقابةلمكافحة غسيل الأموال والإرهاب

أماني الصوفي من صنعاء

أكدت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري برئاسة عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء على تعزيز الجهود الاحترازية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشدداً على تقوية وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني "مؤسسة النقد" ورفدها بالإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة التي تمكنها من القيام بعملها وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك توسيع نطاق عملها ليشمل الرقابة على شركات التأمين ومحلات الذهب والمكاتب العقارية.

كما اطلع مجلس الوزراء على ورقة مقدمة من نائب رئيس الوزراء وزير المالية مشرف لجنة مكافحة غسيل الأموال والمتضمنة جملة من الخطوات المتعلقة بتعزيز الإجراءات المتخذة لمكافحة غسيل الأموال وذلك في ضوء نتائج أعمال الاجتماع الدوري لمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت.

وشدد مجلس الوزراء على جميع الجهات ذات العلاقة التعاون مع وحدة جمع المعلومات ولجنة مكافحة غسيل الأموال بما يمكنها القيام بأعمالها وفقاً لأحكام القانون ، كما وجه المجلس محافظ البنك المركزي وجميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من التزام المؤسسات المالية بالتوصيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبحيث تقوم اللجنة بموافاة المجلس بما تم تنفيذه أولا بأول.