150 عميلاً أميركياً لدى UBS قد يواجهون تهماً جنائية

زوريخ: 150 عميلاً أميركياً لدى UBS قد يواجهون تهماً جنائية150 عميلاً أميركياً لدى UBS قد يواجهون تهماً جنائيةقد يواجه 150 عميلاً أميركياً لدى يو.بي.اس تهماً جنائية، تتعلق بالتهرب الضريبي في الولايات المتحدة، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصدر مطلع.

وأبلغ المصدر الصحيفة أن العشرات من ممثلي الإدعاء يجرون تحقيقات عدة في أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن يتمخض هذا عن دعاوى جنائية. وقالت الصحيفة إنه من غير الواضح من أين حصلت الحكومة الأميركية على أسماء العملاء.

من ناحية أخرى، من المنتظر أن يجري الأسبوع المقبل، بحسب رويترز، توقيع تسوية مهمة ستجنب بنك يو.بي.اس محاكمة ضريبية أميركية، وستتضمن الكشف عن أصحاب أكبر الحسابات المصرفية السرية في سويسرا.

وأبلغ مصدر مطلع رويترز اليوم الجمعة "التوقيع سيكون الأسبوع المقبل على الأرجح"، لكنه لم يرغب في الكشف عن أي تفاصيل بشأن التسوية. وأضاف أن تفاصيل التسوية ستعلن الأسبوع المقبل أيضاً.

وكان يو.بي.اس اتفق في فبراير على دفع 750 مليون دولار، وتسليم بيانات تتعلق بنحو 250 عميلاً أميركياً لتسوية تهم جنائية كان يواجهها، في إطار نزاع ضريبي مع الحكومة الأميركية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اتفقت الحكومتان الأميركية والسويسرية على تسوية نزاع بشأن ما إذا كان ينبغي إجبار البنك السويسري على الكشف عن أسماء 52 ألف عميل أميركي ثري، يشتبه في أنهم متهربون من الضرائب. لكن أياً من الطرفين لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق.

ونقلت نيويورك تايمز عن مصدر مطلع آخر أن معايير وزارة العدل الأميركية لطلب الكشف عن أسماء عملاء يو.بي.اس تتضمن العملاء الذين أقاموا كيانات خارجية للتهرب من الضرائب، ومن هم على اتصال شخصي أو بالهاتف أو بالبريد الالكتروني مع مصرفيين يعملون لدى يو.بي.اس في سويسرا.

وأضافت الصحيفة أن هذا يشمل الحسابات التي يتجاوز حجمها مستوى معيناً. وأحجم يو.بي.اس ووزارة العدل السويسرية عن التعقيب.