الاستثمار الدولي يوقع اتفاقية برنامج تدريب مكافحة غسيل الأموال عبر الإنرتنت

المنامة: أعلن بنك الاستثمار الدولي (IIB) ، بنك استثماري عالمي يقع مقره في مملكة البحرين ويدير عملياته وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ، مؤخرًا عن توقيع اتفاقية مع ترايدنت فايننشال أند أكاونتنج كنسلتنج ذ. م. م ، وهي شركة استشارية ذات شهرة واسعة في المملكة، ولها مكاتب مرتبطة بها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتورونتو متخصصة في تقديم التدريب عبر الإنترنت لمكافحة غسل الأموال لكبار موظفيها.

يقول مزار جلال ، رئيس الإلتزام في بنك الاستثمار الدولي :" يشكل غسيل الأموال تهديد متناميًا للقطاع المالي، ونحن بحاجة لتمكين موظفينا من الاطلاع على آخر المستجدات والتطورات في هذا الصدد. حيث أن غاسلي الأموال يعملون دون كلل لإيجاد آليات تمكنهم من اختراق الدورة المصرفية، وما لم يتلق موظفونا التدريب المناسب في الوقت المناسب فسوف نتعرض لمخاطر السمعة والاستجابة."وفي معرض تعليقه على هذه المهمة قال السيد طارق علي العضو المنتدب في ترايدنت فايننشال :"إنه لمن دواعي سرورنا أن تربطنا شراكة مع بنك الاستثمار الدولي لتقديم حلول التدريب على مدار الساعة لمكافحة غسيل الأموال. هذه الحلول هي واحدة من الكفاءات الأساسية لدينا، ونحن نتوجه إلى تعزيزها في الوقت المناسب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. "