أبو ظبي: إحباط عملية احتيال بـ 14،4 مليار دولار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أدى التعاون ما بين شرطة أبو ظبي ومصرف الإمارات المركزي إلى احباط عملية احتيال ضخمة جدا.
أبوظبي: أجهضت شرطة أبوظبي ومصرف الامارات المركزي للمرة الرابعة على التوالي في غضون أقل من سنة مشروعا بالاحتيال على (المصرف) بمبلغ 14 مليارا و400 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 52 مليارا و 776 مليون درهم تقريبا).
وأكد مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية العقيد حماد أحمد الحمادي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الاماراتية أن مدبر هذه القضية هو نفس (الزعيم) المقيم في وطنه والمطلوب دوليا بالجرائم ذاتها والموضوع اسمه حتى الآن على نشرة (الانتربول).
وقال انه بلغ اجمالي شروعات جرائم الاحتيال المنفصلة الأربعة على (المصرف) التي ادعى (الزعيم) المدعو فرزين علي كروريان مطلق (ايراني الجنسية) أنها استثمارات عائلية له ورثها عن أجداده وتنوعت بين الدولار الأميركي واليورو الأوروبي وتمت معادلتها بالعملة الاماراتية بحوالي 244 مليارا و609 ملايين درهم تقريبا.
وقال العقيد الحمادي ان التعاون الثنائي بين ادارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الامارات المركزي وسرعة ابلاغ (الوحدة) عن المتورطين بعد تحليلها لتلك الوثائق وتبيان بأنها مزورة وغير صحيحة في الجوهر والمضمون وقابلها سرعة استجابة (الشرطة) أسفر عن القاء القبض على شخصين أحدهما قدم أخيرا بتأشيرة مهمة وهو ايراني يدعى (ت. ح. ك) 49 سنة والآخر مقيم أمريكي من أصل ايراني يدعى (ن. أ. ب) 47 سنة.
من جانبه قال رئيس قسم الجريمة المنظمة في ادارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد الدكتور راشد بورشيد في تصريح مماثل ان المتهمين اشتركا في الشروع بالاحتيال على مصرف الامارات المركزي من خلال تقديم وثائق مزورة ادعيا من خلالها أن لدى (الزعيم) المدعو (فرزين علي كروريان مطلق) استثمارات في مجال العقارات بمبلغ 14 مليارا و400 مليون دولار أمريكي وأن المبلغ نفسه تم تحويله من الخارج ألمانيا الى ايران عن طريق مصرف الامارات المركزي.
وذكر انه كان لدى المتهم الايراني (ا. ح. ك) وكالة عامة تفوضه تسلم المبلغ (الوهمي) وتحويله الى (الزعيم) تمهيدا لتمويل مشروعه التجاري (الوهمي) في موطنه.
وكشف العقيد الدكتور بورشيد عن أن هذه الجريمة تعتبر الرابعة على التوالي التي يدبرها (الزعيم) لافتا الى أنه مطلوب لمنظمة شرطة الجرائم الدولية (الانتربول) على خلفية محاولاته الاحتيال على مصرف الامارات المركزي وارتكابه جريمتي التزوير في صور محرر رسمي واستعماله والشروع في الاستيلاء على المبالغ.
وأوضح انه تم احالة المتورطين الى التحقيق حيث اعترف الأول أنه استلم من (زعيمه) في وطنهما الوثائق التي قدمها الى (المصرف) ا أنه لم يكن يعلم أنها مزورة ولم يكن يرغب بالاستيلاء على المبلغ بل قدم المستندات لمعرفة مدى صحتها اذ أن (المصرف) هو الجهة الوحيدة التي تؤكد ذلك وأنه تعرف على المدعو فرزين علي كروريان مطلق بصفته مستثمر يستطيع تمويل أموال في مجال المعاملات المالية والعقارات والاستشارات في حين أنكر الأمريكي التهمة زاعما أن دوره انحصر فقط على الترجمة.
وقال العقيد بورشيد أن مصرف الامارات المركزي هو جهة حكومية لا يتعامل مع الأفراد بل مع الجهات الحكومية والمنشآت المالية وأن المبلغ موضوع البلاغ لم يرد الى البنك اطلاقا.
وقال الدكتور بورشيد ان عمليات الشروع بالاحتيال تعتبر من أخطر الجرائم في البلاد اذ انها تؤثر على عمليات التنمية في الدولة ولأن الامارات صارت موطن جاذب للاستثمار الأجنبي وكذلك المحلي فان ذلك أدى الى وجود عصابات منظمة ومتخصصة في عمليات الاحتيال مؤكدا أن شرطة أبوظبي ستبقى مستمرة في تفكيكها ومنعها قبل وقوعها نتيجة التطور التقني والمهني الذي يتمتع به جهاز الأمن لا سيما دارة التحريات والمباحث الجنائية
التعليقات
رجل الاعمال الشاطر
ملازم/نصر احمد نعمان -يجب الا ننسئ نصائح رجل الاعمال الشاطر جدا بطي بن سريع والذي حذر من عمليات النصب والاحتيال وغسيل الاموال القذرة من قبل الهنود والايرانيين وهدفهم الدنئ مستغليين سذاجة بعض الاماراتين والدخول معهم في علاقات مالية وعائلية( ).
يالله
سعودي واقعي -.. ولكن انتم ياإماراتيين زوتوها كثير ولم يبقى لون .....الا وأستخدمتوه لاخرج شعبكم البائس المحبط من محنته وازمته ومرضه الصامت واكتئابه المزمن ووسواسه الخانق بسبب افلاسكم المالي وانهيار اقتصادكم المروع امام العالم.. ونصيحه لا تستصغرو خلق الله وتحاولوا تضحكوا على عقولهم مرة أخرى بمثل هالاخبار والبطولات الوهمية ويضحكوا عليكم مثل ما أنا قاعد اضحك واقهقه عليكم ألان.. الناس اصبحت واعية وتدرك ماحولها وتفهم كل شيء ومطلعه وليست مثل أيام طقها والحقها زمان الاسود والابيض .
غريبة؟
خوي الذيب -غريبة .هذه أول عملية احتيال على مصرف مافيها لبناني
شئ من التوضيح
الحسناوي -وكأنكم تعرضون قصة غامضة. ألا تقدمون شيئا من التوضيح كي تنشرون الوعي بين الناس لإجهاض هكذا محاولات؟ أرقام فلكية لايصدقها عقل ولماذا المصرف المركزي الذي ليس له أي دور تجاري بل هو بنك الحكومة وبنك البنوك ودوره ينحصر في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية من خلال السيطرة على التضخم والإنكماش. ليت البنك المركزي يشرح لنا كيف؟
وش مشكلتك بالضبط؟
خالد- السعودية -يا كابتن,, وش مشكلتك بالضبط..!!؟؟ كل ما أشوف موضوع عن الإمارات نقزت تعلق بتعليق يدل على سطحية وخلل مزمن وعقدة مزمنة من الإمارات. والله والنعم بالإمارات وبأهل الإمارات رافعة راس الخليج وخلنا احنا في نفاقنا ومشاريعنا اللي على الورق والسرقات, ولا يهون مواضيعنا المصيرية مثل الإختلاط وفتاوى شيوخنا الحلوين ومسيارنا. اللي يشوفك يقول الولد من السويد وأنت شكلك والله جالس تبربر من عزبة في العود ولا منفوحة. لا يكثر بس.
الى المدعي سعودي
أحمد -ونعم ولله بالامارات واهل الامارات ..ربي يحفظهم من كل مكروه وان دل هذا فهو يدل على حقدك وغيرتك والعيشة الي انته عايش فيها..
حفظكم الله
شريف -الله يحفظ الاماارات من كل مكروه.. والحمدلله الي مسكوهم..
الامارات الله يحميها
ابو يوسف -الى السعودي رقم 2 . اقول لك موت بغيظك . الامارات ليس ام الدنيا بل ابوها وجدها , يكفي انها تعتبر فخر ومعزة العرب وشعبها اصدق من الصدق واطيب من شعب الامارات مافي , ويكفى انه شعب كريم مضياف لا يأكل حق أحد.
محلل
محلل -والله العظيم انت قاعد تضحك الناس عليك وعلى بلدك , لو انت من امريكا او بريطانيا راح نعذرك بس من السعوديه وتنتقد غيرك؟!!!!!!قالك الاخ السعودي اللي فوق الامارات رافعه راسنا وياليت تشوفلك شغله تتسلى فيها لان ما حد راح يصدقك والناس عندها عقول تفكر , لا تصير مصخره اكثر مما انت فيه الآن انت لو فعلا سعودي حتى اخبار بلدك ما نشوفك تقراها ولا حتى تعلق عليها ,اذا كان عندنا افلاس وفي محاولة سرقه ب 53 مليار درهم فما بالك اذا لم يكن عندنا ازمه ؟
لا يا أخي السعودي
رحيم العراقي -انا اعلامي عراقي اعيش في الأمارات منذ عشر سنوات.. وأعرف بحكم عملي ومتابعتي من المعلومات ما يكفي للتأكيد لك يا اخي السعودي ولجميع المتشككين بان الوضع الأقتصادي للامارات و لدبي بالذات مطمئن .. وليس غريبا ان تكون دبي هي المدينة الثانية في العالم من ناحية ارتفاع المستوى المعيشي لأبنائها.. وتبقى الامارات خير مدن المال و الاعمال والجمال والأمن وراحة البال.
to khalid saudi
saudia girl in canada -you don''t see always mahalil comment''s and what he talk about your own homeland but your eyes only came on comment no2 saudi realistic and what he wrote about emirates!i doubt you are saudi.and who cares about uae feelings and so called brotherhood silly man.go go go saudi you''re the best in elaph and never give ears to stupid saudi fake.
غريبة
أحمد الزاغ -الغريبة اننا نقرأ تعليق يبعدنا عن الموضوع ويحول المناقشات إلى عراك وحرب كلامية , بالطبع نحن نحيي شرطة الامارات في جميع المجالات سواء مالية او جنائية ولا ننسى قضية سوزان تميم والتي قدمتها خالصة جاهزة للشرطة المصرية وغيرها ...انا ارجو من أي اخ عربي معلق على اي خبر ان يبعد عن الشتائم كفانا تفرقة احنا عرب ..مصري
معصي وكلامك مرفوض
سعودي واقعي -خالد- السعودية.. يعني عينك وقعت علي انا وشافتني فقط في كل مواضيع الامارات.. ولكن ......... عينك لم تشوف محلل وتقع عليهم في كل مواضيع السعودية ولم تتقراء لهم سبابهم وشتمهم للسعودية في الطالعة والنازلة والنيل من شعبها الكريم ! انت ..... وماعندك سالفة بعد.. النعم بالإمارات وبأهل الإمارات ورافعة رأسك هذا بينك وبين نفسك وامثالك ولاتجمع ورح انتبه لنفسك بس احسن لك ....قال خالد- السعودية قال .
وبالنعم بالامارات
فلسطيني -صدقت اخي وانا اشهد ان الامارات بلد خير واهلها طيبيين نحبهم ، انا اعيش بالامارات واحب اهلها كتير واشعر وأنني بين اهلي واخواني فلا فرق ، كل ما اتمناه هو ان يحفظ الله هذا البلد الطيب وشيوخه الكرماء الامارات فخر لكل عربي ربنا يعطيهم خير كمان وكمان لانهم يستحقون ومتواضعون.
انت مريض نفسي
ابن الخليج العربي -انت لست سعودياً ومعروف لصالح من تعمل ومحاولاتك لزرع الفتن بين الأخوة سوف لن تنطلي عليهم وانصحك بمراجعة مصح نفسي يا مريض
رد حق محلل
فايزه البريكي -حلوه والله منك يوم دايم تقول الإمارات وأقتصادها المتين تسبقكم بسنين ضوئيه تونا من كم شهر شفنا ديون دبي المتلتله وافلاسها المالي. هذا مو منكم من لعب المونوبلي عمارات خاويه بأسعار فلكيه ولعلمك ترى مواطني الشارقه ياخذون شرهات من السفاره السعوديه كل رمضان والله هذا كلام صدق عن الاستعراض عاد انت وهو كلنا عيال ديره وحده ونعرف بعض زين.
قال واقعي
اماراتيه ولي الفخر -ها الواقعي وش رايك برد اهل الاصل والطيب من السعوديين عن بلدي انا متأكده الحين ان مرارتك فقعت من الغيض تسلمون ويخليكم ربي يا هل الاصل والحين الواحد عليه يفرق بين اللي عنده اصل ونخوه واللي ما عنده عرفتوا الحين ليش محلل وايد يحط على بلدكم بسبت هذا الحاقد اللي مستحيل يكون سعودي
من يؤكد سعوديته؟
عبدالله -هل انتم متأكدون من انه سسعودي.. اعتقد انه شخص مريض يبعث الفرقة بيننا وبين اخوتنا الإماراتيين؟؟
>>
لورنس العرب -لا وبعد يبون نسوي مقر البنك العملة الخليجية الموحدة عندهم...
بدري عليك ياصبية
سعودي واقعي -لا انت والف مثل محلل وغيركم يهز شعرة مني أبد.. لانه ببساطة تتعاملي مع عقلية وتفكير غير عربي تقبل النقد بكل أنواعه.. .. وأي تعليق يخطر على بالي سوف أكتبه وأنشره زعلتم سووا اللي تسوون أن رضيتم أرجوكم صفقوا لي يعني ألامر عندي سيأن.
محلل
محلل -اتحداك يا سعودي يا واقعي انت تنتقد بلدك مثل ما تنتقد الامارات, الامارات متقدمه عليكم بمئات السنين الضوئيه واعزت واكرمت اهلها خير اكرام وهذا هو السبب الرئيسي لحقدك على الامارات
محلل
محلل -لا خليها عندكم في السعوديه افضل , اشوفكم ما حركتوا ساكن من يوم انسحبت الامارات من مجلس النقد توقف العمل بالعمله الخليجيه
محلل
محلل -لا خلوا مقر العمله الخليجيه في السعوديه احسن ,اشوفكم ما حركتوا ساكن من يوم انسحبت الامارات من المجلس توقف العمل على العمله الخليجيه لانه مجلس فاشل بدون الامارات
محلل
محلل -الى اليمنيه فايزه البريكي , خليكي في حالك لان الامارات اكثر دوله تبرعت لليمن والشيخ زايد رحمه الله بنالكم سد مأرب الذي عجزت عنه الامم من قبل ولكن مافيكم خير,خلصتي عيش الامارات كله والحين تتكلمين عليها
يشفيك
اماراتيه ولي الفخر -مسكين يا بوعقده قتلي اتعامل مع واحد عقليته غير عربيه اووووووه بس انت عربي وبتظل عربي وسحنتك وشيفتك عربيه رضيت ولا ترضيت ولو فيك خير روح وعيش في دوله اوروبيهاومريكا وشوف كيف بيعاملونك يا .... ولا بلاش تعرف تذكرني بقصة الغراب