التحقيق مع بنك يو بي إس السويسري بشأن عمليات فساد مالي في ماليزيا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
برن: يجري محققون في سويسرا تحقيقا في شكاوى تتعلق بتورط بنك يو بي إس في غسل أموال رشاوى تتعلق بقطع أشجار بشكل غير قانوني في الغابات المطيرة بماليزيا، حسبما ذكرت وسائل إعلامية سويسرية يوم الجمعة. وتستند القضية الي اتهامات من جانب مجموعة برونو مانسر فوندس السويسرية للحفاظ على البيئة. وقالت المجموعة إن البنك قبل أكثر من 90 مليون دولار من موسى أمان حاكم ولاية صباح الماليزية وأنه حصل على تلك الأموال كرشاوى من شركات حصلت على امتيازات قطع الأشجار وتصديرها.
وقالت ايضا إنه تم إيداع الأموال في حسابات البنك السويسري العملاق في هونغ كونغ وزيورخ مستشهدة بسجلات البنك التي قالت إنها حصلت عليها. ويقول البنك إنه سيتعاون مع المحققين. وتصل اقصي عقوبة لارتكاب جريمة غسل الأموال السجن لمدة تصل الي خمس سنوات ونحو خمسة ملايين فرنك سويسري (5.2 مليون دولار) للشركات في سويسرا.