قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قدر الخبير الدولي في الجرائم المالية ايهاب حازم قيمة الأموال التي جرى غسلها في عام 2012 على المستوى الدولي بحوالي تريليون دولار. وقال في ندوة عقدت اليوم في مصرف الامارات المركزي تحت رعاية معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بعنوان " ندوة غسيل الأموال - المشاكل والحلول / إن نحو 500 الى 600 بليون دولار من هذه الأموال كان مصدرها تجارة المخدرات/. وقدم ايهاب حازم الذي يعمل مستشارا بمحكمـة استئناف القاهرة - دائرة التعويضات الجنائية والمدنية - ورقة الى الندوة بعنوان "الاتفاقيات الدولية الممنظمة لمكافحة غسل الأموال" تناول فيها الجهود والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تنزم عملية التصدي ومكافحة عمليات غسيل الأموال. كما قدم عبدالرحيم محمد العوضي المدير التنفيذي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الامارات المركزي ورقة بعنوان "دور اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ووجهود دولة الامارات في مواجهة غسل الأموال والحالات الممشبوهة" تعرض فيها الى القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة لمكافحة عمليات غسل الأموال والاتفاقيات لتي وقعتها مع الدول والمنظمات الاقليمية والعالمية في هذا المجال. ونظم الندوة معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بمصرف الإمارات المركزي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وشارك في الندوة ممثلون عن الجهات القضائية والمحامون المتخصصون في قضايا الجرائم المالية وعدد كبير من العاملين في البنوك المحلية والعالمية.