سويسرا وأميركا تستجوبان مصرف "UBS"

جنيف: كشف المصرف السويسري العملاق "يو بي اس" اليوم الثلاثاء انه تم استجوابه من قبل السلطات في اطار التحقيقات حول ملف فضائح فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واشار "يو بي اس" في تقريره الفصلي الى انه "تلقى، كما العديد من المؤسسات المالية الاخرى، استفسارات من السلطات بشأن حسابات تتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيره من الاتحادات الكروية الاخرى والاشخاص والكيانات ذات الصلة". وتابع: "يو بي اس يتعاون مع السلطات في هذه التحقيقات".

وسبق لمصرف "كريدي سويس" ان كشف الاسبوع الماضي ايضا عن استجوابه من قبل السلطات الاميركية والسويسرية في هذه القضية ايضا. وتلقى "كريدي سويس" استفسارات حول "علاقات مصرفية مع بعض الافراد والكيانات المرتبطة بالفيفا" بحسب ما اشار التقرير، موضحا انه يتعامل السلطات في هذا الاطار.

واوضح المصرف السويسري ان هذه الاستجوابات تتعلق على الخصوص باشخاص وكيانات مستهدفة في لائحة الاتهام التي وضعتها السلطات الاميركية في ايار/مايو الماضي، ولكنها مع ذلك لا تقتصر على هؤلاء الأفراد.

وتحقق السلطات الاميركية والسويسرية مع العديد من المؤسسات المالية لتحديد ما إذا كانت هذه المؤسسات سمحت بالتعامل مع المعاملات "المشبوهة أو غير القانونية" أو أخلت بالتزاماتها في ما يتعلق بالتشريعات واللوائح المتعلقة بغسل الأموال.
&