الكويت:استدعاء 30 شخصا في شبهة الثراء المفاجئ
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
منصور الشمري
أبلغت مصادر أمنية "الراي" أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية باشرت وبالتعاون مع البنك المركزي المحلية في متابعة عمليات غسيل الأموال، واستدعت حتى أمس ما يقارب 30 شخصا ممن ثارت الشكوك في حساباتهم البنكية، بعد وجود تحركات مالية وبمبالغ كبيرة ما استدعى التحقيق معهم.وقالت المصادر إن الأمر تم بناء على توجيهات من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد أن تلقى من عدد من النواب جملة من الأسئلة عن سبب عدم تطبيق قانون "من أين لك هذا" وعدم وجود متابعة لحالات ثراء البعض الفاحش وبشكل مفاجئ.
ولفتت المصادر إلى ان الإدارة العامة للمباحث الجنائية شرعت بالتعاون مع الجهات القضائية بالحصول على أذونات من النيابة العامة لاستدعاء من يشتبه به للشروع في التحقيق معه والاطلاع على بياناته حول مصادر الأموال في حوزته.
وأكدت أن المتابعة ستستمر بهدف متابعة وملاحقة من يشتبه في تعاملهم في غسيل الاموال ضمن مبدأ الشفافية وتطبيق القانون.
التعليقات
more
essam -should be more than 30000 not just 30
more
essam -should be more than 30000 not just 30
العدد قليل
ناصر -خالف شروط النشر .