مالٌ بطعم الدم السوري.. أوروبا تشتري الفوسوفات سرًا من بشار الأسد

الواردات الخفية توفر شريان الحياة الاقتصادي للأسد وتمويل الأوليغارشية الروسية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي

إيلاف من بيروت: في يناير، اختفت سفينة شحن ترفع علم هندوراس من أنظمة التتبع الدولية قبالة سواحل قبرص. عندما عادت إلى الظهور بعد أسبوع، كانت " Sea Navigator" متجهة شمالًا إلى أوروبا. لكن السفينة لم تضع، إنما انزلقت إلى ميناء تسيطر عليه روسيا في سوريا لتحميل الفوسفات، عنصر رئيسي في صناعة الأسمدة.

ازدهرت صادرات الفوسفات السوري الرخيصة إلى أوروبا في السنوات الأخيرة. تمتلك أوروبا القليل من احتياطيات الفوسفات الخاصة بها، وكان المزارعون الأوروبيون يكافحون بالفعل لشراء الأسمدة الفوسفاتية قبل أن ترفع الحرب في أوكرانيا الأسعار إلى أعلى.

تكلفة عالية

لكن لهذه التجارة السرية تكلفة. توفر صادرات الفوسفات شريان حياة اقتصاديًا لحكومة بشار الأسد القمعية، وتوجه الأموال الأوروبية إلى الشريك الرئيسي لسوريا في تجارة الفوسفات: الملياردير الروسي غينادي تيمشينكو، الصديق المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي حين أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا لا تحظر صراحة واردات الفوسفات، إلا أنها تحظر الصفقات مع وزير النفط والموارد المعدنية السوري، المسؤول عن الفوسفات. كما أن الشركات الأوروبية تخاطر بإفساد الامتداد العالمي للعقوبات الأمريكية على الحكومة السورية. في غضون ذلك، كان تيمشينكو من أوائل الحكام الذين أضافوا عقوبات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. لذلك تدفع الشركات الأوروبية لشبكة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء لشراء الفوسفات السوري، الذي يتم شحنه خلسة على متن سفن مثل Sea Navigator.

يكشف تحليل العشرات من هذه الرحلات باستخدام بيانات تتبع السفن عن نمط من السفن التي تحمل الفوسفات من سوريا تختفي من نظام التتبع التابع للمنظمة البحرية الدولية أثناء توجهها نحو سوريا وتعاود الظهور في طريقها إلى أوروبا بعد أسبوع أو أسبوعين. كما أنشأ موظفو تيمشينكو شركات واجهة في سوريا لإرسال الفوسفات إلى أوروبا.

التهرب ليس صعبًا

قال إبراهيم العلبي، الخبير القانوني السوري الذي يراقب تهرب النظام السوري من العقوبات: "تُظهر تجارة الفوسفات السورية سبب عدم ملاءمة نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي للغرض - التهرب من العقوبات ناجح وهو ليس بهذه الصعوبة". تعلمت روسيا كيفية القيام بذلك في سوريا ويمكنها الآن استخدام هذه التجربة لتجنب العقوبات بسبب حرب أوكرانيا.

قام تحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) و Lighthouse Reports و Syria Investigative Reporting for Accountability Journal (SIRAJ)، بالشراكة مع صحفيين في سبع دول، بتتبع شحنات الفوسفات من مناجم الصحراء في سوريا إلى مصانع الأسمدة في أوروبا، باستخدام تحليل مفتوح المصدر ووثائق مالية وبيانات تجارية من عشرات البلدان.

وتظهر السجلات التجارية الرسمية أن إسبانيا وبولندا وإيطاليا وبلغاريا بدأت مؤخرًا في استيراد الفوسفات السوري. صربيا وأوكرانيا، اللتان تطبقان أيضًا عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا كجزء من اتفاقياتهما مع الكتلة، هما أيضًا من كبار المشترين.

لم ننتهك العقوبات!

عند سؤالها عن الواردات، قالت الشركات والهيئات الحكومية إنها لم تنتهك العقوبات لأن الفوسفات السوري ليس محظورًا على وجه التحديد، ولا يتعاملون بشكل مباشر مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات. "قد تكون على حق من الناحية القانونية"، بحسب إيرين كينيون، ضابطة استخبارات سابقة في وزارة الخزانة الأميركية، "لكن تتبرع بدية لنظام خاضع للعقوبات ينتهك حقوق الإنسان وأوليغارشية روسية معاقبة".

في الصحراء المحيطة بتدمر، ينقل عمال حافلات من مدن مجاورة يحفرون صخور الفوسفات من المناجم الترابية في سوريا. لا يزال قلة من السوريين يعيشون في القرى المنتشرة في هذه المنطقة القاحلة حيث تواصل الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية شن هجمات دورية. متعاقدون أمنيون روسي وسوريون خاصون يحرسون مناجم الفوسفات والقوافل المتجهة إلى الساحل.

الفوسفات ضروري للمحاصيل وعلف الحيوانات، وتعتمد الزراعة الأوروبية على صناعة الفوسفات العالمية التي تقدر بحوالي 55 مليار دولار. كانت سوريا واحدة من أكبر مصدري الفوسفات في العالم قبل أن تجتاح الحرب البلاد في عام 2011، مع انهيار الصناعة عندما استولى تنظيم الدولة الإسلامية على المنطقة المحيطة بالمناجم في عام 2015. أرسلت روسيا قوات إلى سوريا في ذلك العام، وساعدت الأسد في نهاية المطاف على استعادة السيطرة على معظم البلاد. ردت الحكومة الجميل من خلال تسليم عقود سخية للشركات الروسية في بعض القطاعات الأكثر ربحية في البلاد.

شركات وهمية

في عام 2018، سلمت الشركة العامة السورية للفوسفات والمناجم (Gecopham)، المملوكة لوزارة النفط والثروة المعدنية، السيطرة على أكبر مناجم الفوسفات في سوريا إلى شركة Stroytransgaz الروسية، التي تملكها شركة خاصة لتيموشيكو. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على Stroytransgaz في عام 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، لذلك نأى تيمشينكو بنفسه عن عمليات شركته في سوريا، والتي يعود تاريخها إلى أوائل القرن الحادي والعشرين. وفي عام 2016، استولى كبار موظفي Stroytransgaz على شركة لوجستية روسية غامضة وأعادوا تسميتها Stroytransgaz (STG) Logistic. على الورق، STG Logistic مملوكة لشركة مقرها موسكو تدير أعمالًا لعملاء مجهولين. وتدير صادرات الفوسفات للحكومة السورية مقابل 70 في المئة من العائدات. في عام 2018، باعت شركة تيموشنكو شركة فرعية، Stroytransgaz (STG) Engineering، لشركتين صوريتين مقرهما موسكو. بعد فترة وجيزة، فازت الشركة بعقود لتشغيل ميناء التصدير في طرطوس ومصانع الأسمدة التي تديرها الدولة في سوريا، مما أتاح للشركات التي تستخدم اسم Stroytransgaz التحكم في سلسلة توريد الفوسفات بأكملها في سوريا.

تنفي Stroytransgaz الآن أي صلة بهذه الشركات. لكن سجلات الشركة السورية والروسية تظهر أن كبار المسؤولين في Stroytransgaz لعبوا أدوارًا رئيسية في تشكيل هذه الشركات، بما في ذلك مدير Stroytransgaz السابق إيغور كازاك والموظف الحالي في شركة تيموشنكو زاكيد شكسوفاروف. وقالت أيرين كينيون، خبيرة العقوبات ومديرة استخبارات المخاطر في شركة فايف باي سوليوشنز الاستشارية، أن تاريخ هذه الشركات منحها "ثقة عالية جدًا" في أنها مملوكة أو مسيطر عليها من قبل شركة تيمشينكو. أضافت: "هذه منهجيات شائعة جدًا: إنشاء طبقات وطبقات من الشركات الوهمية للمساعدة في إخفاء الملكية المفيدة النهائية للأشخاص الخاضعين للعقوبات".

سوريا هي أكبر مورد للفوسفات لأوكرانيا، على الرغم من علاقة كييف المتوترة مع دمشق منذ دعم الأسد غزو القرم. اعتادت شركات الأسمدة الأوكرانية الشراء مباشرة من الحكومة السورية، لكن منذ استئناف الواردات في عام 2018، تمر التجارة عبر شبكة من الشركات الجديدة الغامضة.

سوريا - أوكرانيا

تصل الغالبية العظمى من الفوسفات السوري إلى أوكرانيا عبر ميناء نيكا تيرا في جنوب غرب مدينة ميكولايف، التي أصبحت الآن على خط المواجهة في الحرب الروسية في أوكرانيا. الميناءيملكه الأوكراني ديميترو فيرتاش، الذي يسيطر أيضًا على أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في أوكرانيا، Sumykhimprom. وفي حين أن هذه الشركة مملوكة للدولة من الناحية الفنية، إلا أنها تدار من قبل شريك تجاري مقرب من فيرتاش وتدين لشركات الأوليغارش بملايين الدولارات، وفقًا لتحقيق أجرته إذاعة أوروبا الحرة / راديو ليبرتي. قال جون لوف، الخبير في شؤون روسيا وأوكرانيا في معهد تشاتام هاوس البريطاني للأبحاث: "ليس من غير المألوف أن يسيطر اللاعبون الأقوياء في أوكرانيا على الشركات المملوكة للدولة بهذه الطريقة".

فيرتاش، أحد أغنى الرجال في أوكرانيا، يدين بثروته لصفقات مع الشركات التي يسيطر عليها الكرملين، بما في ذلك خطة تقارب 3 مليارات دولار لإعادة بيع الغاز الطبيعي الروسي بأسعار منخفضة في أوكرانيا وكسب الفارق. في المقابل، قام بتمويل سياسيين موالين لروسيا في أوكرانيا. في وقت سابق من هذا العام، شجب حرب بوتين في أوكرانيا، وقال لشبكة NBC: "لم أكن أبدًا مؤيدًا لروسيا، لكن عليك أن تفهم أنني رجل أعمال. وهدفي هو كسب المال ". امتد نفوذه ذات مرة إلى المملكة المتحدة، حيث يمتلك قصرًا في أغلى أحياء لندن وأصبح أحد المستفيدين الرئيسيين من جامعة كامبريدج. يدير الآن إمبراطوريته التجارية الواسعة من النمسا، حيث أمضى السنوات الثماني الماضية في محاربة تسليم المجرمين إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة الفساد.

كانت شركة Sumykhimprom أكبر مستورد للفوسفات إلى أوكرانيا حتى عام 2020، عندما اختفت من سجلات الاستيراد. مع استمرار الشركة في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، يبدو أنها تقوم بتوريد موادها من خلال أطراف ثالثة. ولم ترد شركة Sumykhimprom على طلبات متعددة للتعليق على ما إذا كانت تشتري الفوسفات السوري.

دول أوروبية ايضاً

في الآونة الأخيرة، بدأت الشركات في دول الاتحاد الأوروبي أيضًا في شراء الفوسفات السوري مرة أخرى. استأنفت إيطاليا التجارة في عام 2020، تلتها بلغاريا العام الماضي وبولندا وإسبانيا في يناير.

تنمو التجارة بسرعة بسبب الأسعار المتصاعدة، وفقًا للمستوردين الأوروبيين ومحللي الصناعة. قال جلين كوروكاوا، محلل الفوسفات في مجموعة أبحاث السلع CRU: "الفوسفات السوري دموي للغاية ليس فقط بسبب الصراع في سوريا ولكن أيضًا بسبب ما يحدث في أوكرانيا". على سوريا أن تبيع بخصم سياسي لأن بضائعها شديدة السمية.

من المرجح أن ينمو الطلب الأوروبي لأن الحرب في أوكرانيا تعطل أسواق الفوسفات والأسمدة.

قال خبير العقوبات يوليوس سيدناادر أن تجارة الفوسفات في سوريا كشفت كيف أن تطبيق أوروبا غير المنتظم للعقوبات وصعوبة سد الثغرات يمكن أن يقوض عقوباتها الأخيرة على روسيا بشأن أوكرانيا.

أضاف: "سواء أكان الأمر يتعلق بحكم القلة أو الطائرات الخاصة، فقد أصبح الروس أسيادًا لطبقات وإخفاء الأصول في الشركات الوهمية". هذا هو السؤال الذي يطارد العقوبات - الاختباء خلف الشركات الوهمية يجعل من الصعب للغاية تفعيل العقوبات، سواء في سوريا أو روسيا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن صحيفة "غارديان" البريطانية