بريطانيا: أعضاء عصابة دولية وراء القضبان

إيلاف من لندن: حكمت محكمة بريطانية على عصابة دولية متورطة في غسيل الأموال وتهريب البشر بالسجن لأكثر من 70 عامًا.

وطالت الأحكام 16 شخصًا يوم الجمعة بعد تحقيق أجرته وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) في الشبكة التي من المحتمل أنها قامت بتهريب حوالي 70 مليون جنيه إسترليني نقدًا خارج المملكة المتحدة، حيث قامت بمئات الرحلات إلى دبي بين عامي 2017 و2019.

مخدرات
ويعتقد أن أعضاء العصابة حصلوا على الأموال من بيع المخدرات من الدرجة الأولى وجرائم الهجرة المنظمة.
وتم الحكم على زعيم العصابة تشاران سينغ، 45 عامًا، من ضاحية هونسلو غربي لندن، بالسجن لمدة 12 عامًا ونصف اليوم بعد إدانته بمؤامرة غسيل أموال.
كما حُكم على الرجل الثاني في القيادة، فالجيت سينغ، بالسجن 11 عامًا، بينما حُكم على سواندر سينغ دال بالسجن 10 سنوات بتهمة غسل الأموال وخمس سنوات إضافية بتهمة تهريب البشر.
وتمت محاكمة ثمانية عشر شخصًا في محاكمتين في محكمة كرويدون كراون، بينما حكم على الأعضاء الخمسة عشر الآخرين في المجموعة بأحكام تتراوح بين تسع سنوات و11 شهرًا.

مصادرة أموال
وكانت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية صادرت 1.5 مليون جنيه إسترليني نقدًا، لكن تحليلها لبيانات الرحلات الجوية والإقرارات النقدية كشف عن تهريب قدر أكبر بكثير.
وكشفت الوكالة أيضًا عن مؤامرة لتهريب 17 مهاجرًا أفغانيًا، من بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا، وامرأة حامل، إلى البلاد في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة في عام 2019.
وعثرت عليهم الشرطة الهولندية وهم يتصببون عرقا بشكل واضح، مختبئين في مقصورتين خشبيتين خاصتين بدون فتحات تهوية خلف جدار من الإطارات.
وبعد مزيد من التحقيقات، في نوفمبر 2019، كان تشاران سينغ من بين المعتقلين في سلسلة من المداهمات في الصباح الباكر عبر غرب لندن.
وقام سينغ، الذي كان مقيمًا سابقًا في الإمارات العربية المتحدة، بـ 33 رحلة بنفسه، وغالبًا ما استخدم عائلته كغطاء، لتهريب 33 مليون جنيه إسترليني إلى خارج البلاد.
كما قام أيضًا بدفع تكاليف الرحلات الجوية إلى دبي لأعضاء مجموعته لحمل الأموال النقدية، مع الاحتفاظ بسجل يوضح مقدار المبلغ الذي تم نقله ومتى، وأظهرت ما لا يقل عن 58 رحلة قام بها في عام 2017 وحده.
وشهدت المحاكمة الأولى، التي بدأت في يناير/كانون الثاني وانتهت في أبريل/نيسان، إدانة ستة أشخاص، من بينهم سينغ، بجرائم غسيل أموال. بالإضافة إلى ذلك، أُدين اثنان من المتهمين بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية مع شخص ثالث.
وفي منتصف المحاكمة الثانية، التي بدأت في أبريل/نيسان، غير ستة متهمين اعترافهم بالذنب فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال.

تصريح كبير التحقيق
وقال كريس هيل، كبير ضباط التحقيق في الوكالة الوطنية للجريمة، بعد صدور الحكم يوم الجمعة: "اعتقد تشاران سينغ وشبكته أنهم لا يمكن المساس بهم، وقاموا بنقل عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من الأموال الإجرامية خارج المملكة المتحدة.
وقال: "الأحكام الصادرة اليوم تمثل تتويجا لهذا التحقيق وسنوات من العمل الذي قام به ضباطنا".
وأضاف هيل: "ما زلنا مصممين على حماية الجمهور واستهداف الشبكات الإجرامية التي يديرها أشخاص مثل تشاران سينغ، وسنستخدم مجموعة كاملة من التكتيكات المتاحة لنا لتعطيلها وتفكيكها".
وقال: يمكن الآن أن تبدأ إجراءات قانون عائدات الجريمة في تحديد واستعادة الأصول المكتسبة من خلال النشاط غير القانوني للعصابة.

الأحكام والمحكومون
- تشاران سينغ، من هونسلو، السجن لمدة 12 عاماً وستة أشهر بعد إدانته بالتآمر لإزالة ممتلكات إجرامية؛
- فالجيت سينغ، وهو أيضًا من هونسلو، السجن لمدة 11 عامًا بعد إدانته بالتآمر لإزالة ممتلكات إجرامية وأربع تهم تتعلق بإزالة ممتلكات إجرامية. وقد ثبت أنه غير مذنب في تهمتين منفصلتين تتعلقان بإزالة ممتلكات إجرامية.
- سواندر سينغ دال، من هونسلو، السجن لمدة 15 عامًا بعد إدانته بالتآمر لإزالة ممتلكات إجرامية والتآمر لخرق قانون الهجرة. تمت تبرئته من تهمة منفصلة تتعلق بالتآمر لإزالة ممتلكات إجرامية.
- جاسبير سينغ كابور، من هايز غربي لندن، السجن لمدة تسع سنوات وستة أشهر بعد إدانته بتهمتي التآمر لإزالة ممتلكات إجرامية. وقد ثبت أنه غير مذنب بالتآمر لخرق قانون الهجرة؛
- جاسبير سينغ دال، من ساوثهول غربي لندن، السجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر بعد إدانته بالتآمر لإزالة ممتلكات إجرامية؛
- ديلجان سينغ مالهوترا، من أوكسبريدج غربي لندن، السجن لمدة ست سنوات بعد إدانته بالتآمر لتسهيل تطبيق قانون الهجرة. تمت تبرئته من تهمتين بالتآمر لإزالة ممتلكات إجرامية.
- ميرسيا دينيس، من نورثولت، السجن لمدة ست سنوات غيابيًا بعد إدانته بالتآمر لانتهاك قانون الهجرة - لكنها هربت، وقد صدر أمر بالقبض عليها.
- فاسيلي كوستاش، من هونسلو، غير مذنب بالتآمر لخرق قانون الهجرة؛
- سوندار فينجاداسالم، من ساوثهول، السجن لمدة 10 أشهر بعد إدانته بإزالة ممتلكات إجرامية - لكنه غير مذنب في خمس تهم أخرى؛
- أمارجيت العبادي، من هونسلو، السجن لمدة عام و11 شهرًا بعد اعترافه بالذنب في ثلاث تهم تتعلق بإزالة ممتلكات إجرامية؛
- جاجيندر كابور، من هايز، السجن لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر بعد أن أقر بأنه مذنب في ثماني تهم تتعلق بالعنف.