كندا: قوانين لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب

اوتاوا: اعلن وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي اليوم ان كندا ستعزز قوانين مكافحة تبييض الاموال وتمويل الانشطة الارهابية.وقال فلاهيرتي انه تقدم بمشروع قانون يرمي الى تعزيز القانون حول اعادة تحويل المنتجات الناجمة عن انشطة غير شرعية وتمويل الانشطة الارهابية بهدف "السماح لكندا بمواصلة الاضطلاع بدور رئيسي على الساحة الدولية" في هذا المجال.

وينص مشروع القانون خصوصا على اقامة نظام تسجيل شركات تحويل الاموال او بيع اسهم بالتفاوض وتعزيز اجراءات تحديد هوية الزبائن.وستنشىء ايضا نظاما لعقوبات ادارية ومالية بهدف ضمان احترام القانون بصورة افضل.

واوضحت وزارة المالية في بيان ان هذه التعديلات ترمي الى وضع الاجراءات القانونية الكندية بالتوافق مع قواعد مجموعة العمل المالية (غافي) وهي الهيئة الدولية لمكافحة تبييض الرساميل وتمويل الارهاب والتي تتولى كندا رئاستها.

وفي تموز/يوليو الماضي، اعلن فلاهيرتي انه تم اختيار مدينة تورونتو مقرا دائما لامانة سر مجموعة "ايغمونت". وهذه المنظمة تضم مئة خلية استخبارات مالية وهي متخصصة بتشجيع وتحسين التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الاموال.

ويهدف مشروع القانون الذي اعلن اليوم الخميس ايضا الى تحسين تبادل الاستخبارات بين مركز تحليل العمليات المالية في كندا والهيئات الكندية والدولية للمحافظة على النظام.