إسبانيا تعتقل متهمين بالاتجار بالمخدرات وتبييض أموال

مدريد: اعلنت وكالة الضرائب الاسبانية تفكيك شبكة اتجار بالمخدرات والقبض على افرادها المتهمين بغسل أموال تقدر بـ 85 مليون دولار واستثمارها في ممتلكات عقارية في عدد من المدن الاسبانية.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان اليوم ان الشرطة القت القبض على اهم أفراد الشبكة خلال حزيران- يونيو الماضي الا انه لم يعلن عن تفاصيل العملية المسماة بـ "اتالايا" بموجب امر قضائي حتى اليوم.

واشارت الوزارة الى ان التحقيقات بدات في اذار- مارس 2009 على خلفية الاشتباه بعدد من العمليات المالية والعقارية التي نفذها مواطنون اسبان وبريطانيون في مدينتي غرناطة وملقة في الجنوب الاسباني ومدينة مورسيا المطلة على البحر الابيض المتوسط.

وأضاف البيان ان المتهمين كانوا يتلقون حوالات مالية كبيرة مصدرها الولايات المتحدة الامريكية وعدد من الدول الاخرى تبين لاحقا انها الارباح التي كان يجنيها أفراد الشكبة من بيع مخدر (الهيدروكودون) غير المرخص وأحد مشتقات الأفيون في الولايات المتحدة عبر شبكة الانترنت.

واوضح البيان ان افراد الشبكة نجحوا في بيع ما يزيد على 50 مليون قرص بين عامي 2003 و2007 باستخدام وصفات طبية مزورة محققين أرباحا قدرها 85 مليون دولار.

وتابع ان الجزء الاكبر من تلك الاموال كان يستخدم في القيام بعمليات استثمارية هامة واقتناء عدد من الممتلكات وتناقل ملكيتها بين عدد من افراد وشركات الشبكة بهدف تضليل وعرقلة التحقيقات.

غير ان الشرطة الاسبانية تمكنت بحسب البيان من القبض على المنظم الاساسي للشبكة واحد محاميه الى جانب القاء القبض على المسؤول المباشر عن بيع المخدارت في الولايات المتحدة الصادرة بحقه مذكرة توقيف دولية.

وتم تفتيش عدد من المنازل في مختلف المناطق الاسبانية ومصادرة مبالغ نقدية كبيرة ومجوهرات وعدد من السيارات الفخمة الى جانب تجميد أرصدة 43 حسابا بنكيا تقدر بما يزيد على 12 مليون يورو فيما لا تزال التحقيقات جارية ومن المتوقع القيام بمزيد من الاعتقالات.