ايطاليا: القبض على 56 شخصا غسلوا أكثر من 2 مليار يورو
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
روما: أعلنت الشرطة المالية أنها فككت بالتعاون مع الشرطة العسكرية عصابة لغسيل الأموال تعمل بين إيطاليا والخارج بلغ حجم نشاطها أكثر من 2 مليار يورو وقد أصدر النائب العام بروما 56 أمر توقيف إحترازى بحق المشتبه بهم بناءا على طلب من نيابة مكافحة المافيا
بعض المشتبه بهم اعتقلوا في الولايات المتحدة وانجلترا والسويد وتوجه لهم النيابة تهمة تشكيل تنظيم إجرامى وغسيل الاموال ومازالت الشرطة تتعقب بعض الهاربين داخل البلاد وخارجها
العصابة كانت تقوم بغسيل الاموال من خلال شبكة من شركات أنشئت خصيصا في ايطاليا والخارج، قامت بسلسلة من الصفقات غير المشروعة لعمليات بيع وشراء وهمية لخدمات الربط الهاتفية الدولية تتعدى قيمتها الإجمالية أكثر من 2 مليار يورو
المقبوض عليهم كانوا يتسترون تحت شركات وهمية أنشئت فى كلا من إيطاليا وانجلترا وبنما وفنلندا ولوكسمبورغ وشركات متعددة الجنسيات وكلها كانت تحت سيطرة المنظمة