إيطاليا: القبض على 20 سريلانكيا كونوا مصرفا سريا

ميلانو: قام خمسون من أفراد الشرطة المالية فجر الاربعاء بمدينة ميلانو وضواحيها بالعديد من عمليات التفتيش والمصادرة في إطار عملية موسعة بعد ان دلت التحريات على وجود مصرف غير شرعي قام بتحويل 200 مليون يورور الى سريلانكا.

وكانت التحقيقات قد بدأت على خلفية عدة بلاغات عن إشتباه في عمليات تهريب أموال خارج البلاد والتي ساعدت في تحديد منظمة إجرامية مؤلفة من مهاجرين ذوي أصول سريلانكية مقرها ميلانو قامت بنقل مبالغ كبيرة الى البلد الام جمعتها من افراد جاليتها على مستوى ايطاليا.

وتم خلال العمليات القاء القبض على عشرين شخصا بتهمة القيام بنشاط مالي غير قانوني وتحويل 200 مليون يورو بدون الحصول على تصريح من المصرف المركزي الإيطالي او عن طريق مصارف محلية حيث كان يتم التحويل عن طريق مصارف موجودة في سنغافورة وهونغ كونغ كما أغلقت الشرطة اربع جمعيات ثقافية كانت تتستر تحتها المنظمة بحجة مساعدة ابناء سريلانكا في المجتمع الإيطالي.