القاهرة - إيلاف: تبدأ في العاصمة القطرية الدوحة يوم 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل أعمال المؤتمر الدولي حول غسيل الأموال، الذي يعد الأول من نوعه في قطر ويستمر ثلاثة أيام، حيث يشارك في هذا المؤتمر الذي ينظمه مصرف قطر المركزي عدد من الخبراء العالميين المتخصصين في الشؤون المالية والاستثمارية والقانونية، ويناقش 14 ورقة عمل تتعلق بوسائل واليات مواجهة ظاهرة غسيل الأموال في العالم.
ومن بين اوراق العمل المقدمة الى المؤتمر ورقة حول دور مصرف قطر المركزي فى رسم سياسات مكافحة غسيل الاموال في قطر وورقة عن جرائم غسل الاموال والاحتيال.. تقييم دولي، واخرى عن التحدي الذي تفرضه عمليات غسيل الاموال والاحتيال.
كما يتضمن جدول أعمال المؤتمر محورا عن غسيل الاموال والاحتيال من خلال نظم الحوالات المتبادلة، ويقدمها جون كسارا الوكيل الخاص لجرائم غسيل الاموال بوزارة الخزانة الاميركية وافضل الحلول العملية لمكافحة عمليات الاحتيال في بينة العمل وتمويل الانشطة الارهابية وتحديد المخاطر.
ويناقش المؤتمر في يومه الثاني سبع اوراق عمل ايضا تتناول سبل التصدي
لعمليات غسيل الاموال، واجراءات تنمية الوعي بالمخاطر، والتعرف على عمليات غسيل الاموال والاحتيال بالاضافة الى ورقة عمل عن الاطار التنظيمى لمكافحة عمليات المهربين والاحتيال وغسيل الاموال، ويتحدث فيها بعض الخبراء القانونيين.
وتعقد على هامش المؤتمر عدد من ورش العمل حول نماذج عملية لمكافحة غسيل الاموال.