كتب جاسم التنيب: تمكنت الادارة العامة للمباحث الجنائية بقيادة مديرها العام العميد عبدالحميد العوضي ومباحث الجهراء بقيادة العقيد الشيخ مازن الجراح الصباح من ضبط شبكة خطيرة تقوم بعملية تزوير العملات الأجنبية وتزييف سبائك الذهب كما عثر في منزل أحد افراد الشبكة على شيكات بمبالغ كبيرة اعترف بانها اموال مجمدة في بنوك أمريكية وكندية ويعتقد ان هذه المبالغ تخص تنظيم القاعدة حيث ان هذه الأموال المجمدة تدخل حسابات أشخاص كويتيين وخليجيين تم فتح حسابات بأسمائهم في الخارج لتحريك هذه المبالغ.
وفي التفاصيل ان معلومات وردت الى مدير عام المباحث الجنائية العميد عبدالحميد العوضي تفيد بوجود شبكة كبيرة تقوم بعملية تزوير للعملات النقدية وسبائك الذهب. وتقدم شخصان الى المدير العام وشرحا له عملية النصب والاحتيال اللتين تعرضا لها بعد دفع كل منهما مبلغا قدره 50 الف دينار لشراء سبائك من الذهب وعند تسلم الكمية تبين أن الذهب مزيف والاختام التي وضعت عليه مزيفة، وفي ضوء هذا البلاغ كثف العوضي التحريات اللازمة وتم تكليف بعض الضباط من الادارة بمتابعة الموضوع واسفرت التحريات عن الوصول الى العقل المدبر لهذه الشبكة وهو بنغالي الجنسية يدعى «مشتاق» كما تم عمل كمين لأحد أعضاء الشبكة بعد دفع مصدر سري لشراء احدى السبائك الذهبية من احد اطراف الشبكة وهو مصري الجنسية ويدعى يوسف محمد يوسف وتم دهم مسكنه يوم الأربعاء الماضي في منطقة الفحيحيل وعثر بحوزته على 12 سبيكة مماثلة للتي تم شراؤها من قبل رجال المباحث واتضح أن هذه السبائك مزيفة واعترف لرجال المباحث بحيازتها، وقام يوسف بارشاد رجال المباحث على باقي أطراف الشبكة حين تم دهم مواطن كويتي يدعى م.ي في مسكنه بمنطقة الصباحية ويعمل بالنفط عثر بحوزته على 80 سبيكة من الذهب المزيف وأرشد عن العقل المدبر المتهم مشتاق وعند دهم منزله عثر بحوزته على مبالغ نقدية فئة مائة دولار مزيفة تبلغ أكثر من خمسين ألف دولار وكان يعاونه في ذلك شخص أردني يدعى خالد كما تم ضبط ماكينة التصوير المستخدمة في عمليات تزوير العملات النقدية، كما اعترف المتهم مشتاق بانه يقوم مع أشخاص اخرين من جنسيته بتصنيع السبائك الذهبية في منطقة الدعية ولدى دهم المكان عثر على الأدوات المستخدمة في عملية تصنيع الذهب، كما عثر على مجموعة كبيرة من الشيكات مسجلة بأسماء كويتيين وغير كويتيين ومقيد في كل شيك مبلغ كبير وعند التحقيق مع احد أفراد الشبكة اعترف بان هذه المبالغ مجمدة في بنوك أمريكية وكندية ويعتقد ـ حسب مصادر أمنية ـ ان هذه المبالغ تخص تنظيم القاعدة حيث ان هذه الأموال المجمدة تدخل حسابات اشخاص كويتيين وخليجيين تم فتح حسابات بأسمائهم بالخارج لتحريك هذه المبالغ وايداعها في هذه الحسابات.
كما اعترف بان احد المتهمين يقوم بجلب الزبائن الى مشتاق ويطلب من هؤلاء الزبائن فتح حسابات بنكية خارج دولة الكويت في أمريكا وكندا، حيث ان دولة الكويت تمنع دخول الاموال غير الشرعية في حسابات البنوك الكويتية.
ودلت المعلومات على أن مشتاق يقوم بمراسلة سماسرة في عملية «تسييل» الأموال في أمريكا من خلال ايداعها في هذه الحسابات.
وتعود الفوائد لهذه الحسابات الى مشتاق وشركائه من خلال تحريك هذه المبالغ بين البنوك في أمريكا وكندا.
هذا وأشرف على عملية التحقيق الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء غازي العمر كما يجري حاليا التحقيق مع الاشخاص الذين صدرت لهم الشيكات.
هذا وقد استدعت مباحث الجهراء أصحاب الشيكات الذين ذكرت اسماءهم في الشيكات المضبوطة مع العصابة حيث تم ضبط احدهم ويدعى (ن.د) حيث قال ان من احضر الشيك هو (م.ح) الذي طلب منه فتح حساب في الخارج حتى يتم ايداع مبلغ ستة ملايين دولار فيه مع اعطائه نسبة بسيطة، وعند الاستعلام عن الشخص تبين انه محكوم بثلاث سنوات لاصداره شيكات بدون رصيد.. وعند التحقيق معه ذكر انه فتح حسابا في احد البنوك خارج الكويت باسم شخص اخر حيث عمل له تجيير بالشيك وخلال ثلاثة أسابيع من تقديم الشيك يدخل بالحساب.
لذلك أصدر مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية العميد عبدالحميد العوضي تعليمات الى ادارة الانتربول في متابعة قضية الشيكات للتأكد عما اذا كان لها علاقة مع القاعدة، حيث قام مدير ادارة البحث والتحري العقيد الشيخ مازن الجراح الصباح بتزويد العميد العوضي بكافة البيانات والتقارير حول هذه الشيكات حسب افادة المتهمين في القضية. ويذكر ان (ج.ج.ك) مختف عن الأنظار ويعمل بوظيفة مدنية بوازارة الداخلية وعمل له منع سفر وهناك اشتباه بان هذه الأموال تعود الى تنظيم القاعدة حيث يقوم بعض المديرين في بعض البنوك في امريكا وكندا ممن لديهم تعاملات مع تنظيم القاعدة بتحريك هذه المبالغ المجمدة وادخالها في هذه الحسابات.&&