&
أفاد منشور لمصرف الإمارات المركزي انه طالب المصارف بتجميد أرصدة 30 شركة في إطار حملة لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
وتضمن المنشور أسماء 30 شركة من بينها شركات تجارة عامة ومحطات بنزين وشركات عقارية وشركات صغيرة مثل متاجر بقالة ومتاجر حلي ومطاعم.
وطالب البيان المصارف بالبحث فورا عن أي حسابات أو ودائع أو استثمارات بأسماء 30 جهة وتجميدها وتسليمه كشوفات حسابات تلك الجهات وصور نماذج التحويل من والى هذه الحسابات.
ورفض مسؤولو المصرف المركزي التعليق على المنشور.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) أقرت الإمارات مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال في إطار جهود مكافحة تمويل الإرهاب الدولي في أعقاب الهجمات علي الولايات المتحدة.
وينص القانون علي تشكيل وحدة معلومات مالية داخل المصرف لمواجهة غسيل الأموال.
ومنذ ذلك الحين طالبت الإمارات المؤسسات المالية بالبحث عن وتجميد أرصدة أشخاص ومنظمات وردت أسماؤهم في ثلاث قوائم أميركية شملت جهات يشتبه في صلتها بالإرهاب.
ولا يتضمن المنشور الأخير أسماء أيا من الجهات التي وردت في القوائم الأميركية.
التعليقات