&
المنامة - اوقفت الشرطة البحرينية خمسة من رجال الاعمال الذين يحملون الجنسيتين القبرصية او الاردنية بتهمة محاولة تبييض اموال تتعلق بخمسين مليون دولار. وذكرت وكالة انباء الخليج ان رجال الاعمال الخمسة قاموا بعد وصولهم الى البحرين مؤخرا، بتقديم ضمان مصرفي مزور صادر عن بنك دولي آخر خارج البحرين بقيمة خمسين مليون دولار.
وقام مسؤول في المصرف في المنامة بابلاغ البنك المركزي في البحرين الذي ابلغ بدوره وزارة الداخلية البحرينية فقامت بتوقيفهم، حسما اضافت الوكالة التي اوضحت ان توقيف رجال الاعمال سيستمر حتى انتهاء التحقيق في القضية.
وكانت محطة قبرصية للتلفزيون ذكرت الخميس نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية القبرصية ان رجلي الاعمال القبرصيين كوستاس بوليميديوتيس واندرياس بابايانيس اوقفا في البحرين للاشتباه بمساسهما بامن هذه الدولة العربية الخليجية.
واضافت ان رجلي الاعمال توجها في 11 تموز/يوليو الى البحرين في زيارة عمل برفقة رجل اعمال اردني مقيم في قبرص.
وقال مصدر مصرفي في المنامة لوكالة فرانس برس ان القبرصيين ومواطنا اردنيا اوقفوا بتهمة "تبييض اموال".
وكان امير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اصدر في كانون الثاني/يناير الماضي قانونا لمكافحة تبييض الاموال ينص على السجن سبعة اعوام وفرض غرامة يمكن ان تبلغ مليون دينار بحريني (6،2 مليون دولار) لمن يدان بتبييض الاموال او بالمشاركة في عمليات من هذا النوع. (أ ف ب)
وقام مسؤول في المصرف في المنامة بابلاغ البنك المركزي في البحرين الذي ابلغ بدوره وزارة الداخلية البحرينية فقامت بتوقيفهم، حسما اضافت الوكالة التي اوضحت ان توقيف رجال الاعمال سيستمر حتى انتهاء التحقيق في القضية.
وكانت محطة قبرصية للتلفزيون ذكرت الخميس نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية القبرصية ان رجلي الاعمال القبرصيين كوستاس بوليميديوتيس واندرياس بابايانيس اوقفا في البحرين للاشتباه بمساسهما بامن هذه الدولة العربية الخليجية.
واضافت ان رجلي الاعمال توجها في 11 تموز/يوليو الى البحرين في زيارة عمل برفقة رجل اعمال اردني مقيم في قبرص.
وقال مصدر مصرفي في المنامة لوكالة فرانس برس ان القبرصيين ومواطنا اردنيا اوقفوا بتهمة "تبييض اموال".
وكان امير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اصدر في كانون الثاني/يناير الماضي قانونا لمكافحة تبييض الاموال ينص على السجن سبعة اعوام وفرض غرامة يمكن ان تبلغ مليون دينار بحريني (6،2 مليون دولار) لمن يدان بتبييض الاموال او بالمشاركة في عمليات من هذا النوع. (أ ف ب)
&
التعليقات