&
موسكو- اعلن مسؤول في وزارة المالية الروسية ان الرئيس فلاديمير بوتين اصدر اليوم الثلاثاء قانونا لمكافحة تبييض الاموال ينص على اخضاع اي صفقة تفوق قيمتها او تساوي 600 الف روبل (20600 دولار) من الان وصاعدا الى رقابة. وسيكون من المفترض تقديم معلومات حول هوية منفذ الصفقة ورقم حسابه ومكان اقامته الى وكالة مكلفة هذه الرقابة سيتم تاسيسها في وقت لاحق.
وقال مساعد وزير المالية يوري لفوف خلال مؤتمر صحافي انه لم يتقرر بعد ان الوكالة ستكون مستقلة او انها ستخضع لسلطة وزارة ما.
وقدرت السلطات الروسية قيمة الانشطة المالية غير المشروعة بحوالى 100 مليار دولار عام الفين. وقدر تهريب رؤوس الاموال باكثر من 25 مليار دولار في السنة نفسها نصفها تقريبا مصدره انشطة غير مشروعة.
وقد انضمت روسيا في 4 اب (اغسطس) الحالي الى المعاهدة الاوروبية حول تبييض الاموال التابعة لمجلس اوروبا.
وروسيا مدرجة منذ 2000 على اللائحة السوداء التي اصدرتها العام الماضي مجموعة العمل المالية حول تبييض الاموال وتتضمن اسماء دول لا تبذل ما يكفي من الجهود لمكافحة تبييض الاموال.
وستدخل المعاهدة التي تبناها مجلس اوروبا عام 1990 حيز التنفيذ في 1 كانون الاول (ديسمبر).
وبهدف تجنب العقوبات التي هددتها بها الدول الصناعية من مجموعة السبع ضاعفت موسكو خلال الاشهر الماضية من جهودها لاثبات انها تعمل على مكافحة تبييض الاموال. (أ ف ب)
موسكو- اعلن مسؤول في وزارة المالية الروسية ان الرئيس فلاديمير بوتين اصدر اليوم الثلاثاء قانونا لمكافحة تبييض الاموال ينص على اخضاع اي صفقة تفوق قيمتها او تساوي 600 الف روبل (20600 دولار) من الان وصاعدا الى رقابة. وسيكون من المفترض تقديم معلومات حول هوية منفذ الصفقة ورقم حسابه ومكان اقامته الى وكالة مكلفة هذه الرقابة سيتم تاسيسها في وقت لاحق.
وقال مساعد وزير المالية يوري لفوف خلال مؤتمر صحافي انه لم يتقرر بعد ان الوكالة ستكون مستقلة او انها ستخضع لسلطة وزارة ما.
وقدرت السلطات الروسية قيمة الانشطة المالية غير المشروعة بحوالى 100 مليار دولار عام الفين. وقدر تهريب رؤوس الاموال باكثر من 25 مليار دولار في السنة نفسها نصفها تقريبا مصدره انشطة غير مشروعة.
وقد انضمت روسيا في 4 اب (اغسطس) الحالي الى المعاهدة الاوروبية حول تبييض الاموال التابعة لمجلس اوروبا.
وروسيا مدرجة منذ 2000 على اللائحة السوداء التي اصدرتها العام الماضي مجموعة العمل المالية حول تبييض الاموال وتتضمن اسماء دول لا تبذل ما يكفي من الجهود لمكافحة تبييض الاموال.
وستدخل المعاهدة التي تبناها مجلس اوروبا عام 1990 حيز التنفيذ في 1 كانون الاول (ديسمبر).
وبهدف تجنب العقوبات التي هددتها بها الدول الصناعية من مجموعة السبع ضاعفت موسكو خلال الاشهر الماضية من جهودها لاثبات انها تعمل على مكافحة تبييض الاموال. (أ ف ب)
التعليقات