واشنطن- القت عناصر فيدرالية القبض على ستة اشخاص ووجهت اصابع الاتهام الى ستة اخرين يعيشون بالخارج لتعامهم مع شبكة حوالات دولية مزورة قامت بادخال ما قيمته 12 مليون دولار من المبالغ النقدية والبضائع الى العراق بشكل غير مشروع.
وقال مندوب المكتب الامريكى لخدمة العملاء روبرت بونر في تصريح صحفي ان هيئة محلفين كبرى فى واشنطن وجهت الاتهامات الى الشركة التى تدير تلك العمليات والكائنة فى سياتل وان 12 شخصا يتواجدون الان فى العراق والاردن ودولة الامارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تعاملوا معها.
ويواجه هؤلاء تهم غسيل الاموال وتهريبها منتهكين بذلك الحظر الاقتصادى الدولى والذى يمنع ارسال اموال او بضائع الى العراق. واوضح بونر ان السلطات القت القبض امس على ستة اشخاص فى ستة مدن مختلفة من الولايات المتحدة وهم حسين الشافعى من سياتل ومالك المالكى من روانوك بفيرجينيا وخالد امين وسلام سيد الخرسان فى دالاس وعلى نور فى ناشفيل وعلى المرهون فى فينيكس. ويعمل هؤلاء الستة جميعا فى العمليات غير المشروعة بقيادة الشافعى حيث يدير مكتب خدمات مالية بدون رخصة.
التعليقات