كوالالمبور: تستضيف ماليزيا في شهر ايلول- سبتمبر المقبل مؤتمرا دوليا حول الجريمة المالية وتمويل الإرهاب لعام 2011.
أوضح ذلك رئيس جمعية شبكة ضباط الامتثال الماليزية /كوان كين ييو/ في تصريح لوكالة الأنباء الماليزية (برناما) مضيفاً أن المؤتمر سيكون محوراً مثالياً لجميع وكالات الإنفاذ والسلطات في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال 2001.
ويعقد المؤتمر يوم 19 ايلول- سبتمبر للمرة الثالثة على التوالي تحت عنوان quot;تعزيز مستويات الامتثال والتطبيقquot; تنظمه مؤسسة البنوك الماليزية .
وسيطرح أكثر من 40 محاضراً محلياً ودولياً خلال المؤتمر الذي يستمر يومين مواضيع شاملة حول المخاطر والتهديدات الجديدة وتأثيرها على اللوائح وجوانب الإنفاذ والتطبيق، فضلاً عن عرض تقنيات جديدة لمحاربة عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعليقات